每日观点：优炫软件(430208):第三届董事会第四十一次会议决议

2023-01-13 17:23:03 来源：中财网

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证券代码：430208 证券简称：优炫软件主办券商：太平洋证券

北京优炫软件股份有限公司

第三届董事会第四十一次会议决议公告

(资料图)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年1月12日

2.会议召开地点：北京市海淀区学院南路 62号中关村资本大厦 11层1111-1113室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月6日以电话及书面送达方式发出

5.会议主持人：董事长梁继良

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，公司第三届董事会拟提名梁继良、黄志军、陈俏桦、孙家彦、谢智坤、袁洪斌、巩丽华、黄涛、赵引贵为公司第四届董事会董事候选人，其中，袁洪斌、巩丽华、黄涛、赵引贵为独立董事，公司第四届董事会任期三年，自本议案经股东大会审议通过之日起就任。

上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

公司现任独立董事袁洪斌、王秉科、王成俊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2023年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容：

公司拟于2023年1月31日上午10：00在公司会议室召开2023年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。